近期，于田县连续侦破两起“断卡”案件，犯罪嫌疑人涉嫌违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》买卖个人名下电话卡、银行卡，累计抓获犯罪嫌疑人3人，并依法作出处理。
        于田县“9.09”朱某某、卡某某买卖电话卡案件。2023年9月9日，于田县公安局反诈专班接到外地公安机关通报，有于田县办理的手机卡用以实施电信网络诈骗违法犯罪，拨打电信网络诈骗电话。
        于田县公安局刑侦大队经过侦查，破获了于田县朱某某、卡某某买卖电话卡案件，经查：2023年9月初，于田县阿羌乡流动务工人员朱某某手机微信好友黄某某，突然联系朱某某，说是要来于田县看望她，并说介绍一个挣钱的事情，找人开办手机号码（电话卡）然后出售给他，一张手机卡600元，他可以得到介绍费1000元，电话卡用以拨打催债和营销电话。朱某某在明知不得出租、出借、出售电话卡，用以实施违法犯罪活动的情况下，铤而走险，为了挣一千元的介绍费。介绍工地务工同事卡某某开办电信手机卡2张，本人办理移动电话卡2张、电信电话卡2张，全部贩卖给网友黄某某，非法获利2000元。卡某某非法获利500元。
后查实，朱某某、卡某某出售给网友黄某某的电话卡，已涉嫌拨打网络诈骗电话，造成新疆昌吉州群众上当受骗损失2.5万元。朱某某、卡某某的行为涉嫌违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，涉嫌买卖个人电话卡犯罪，根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十四条之规定，对犯罪嫌疑人朱某某处以行政拘留15日，罚款6000元的处罚；对卡某某处以行政拘留7人，罚款2000元的处罚。
        于田县“9·15”阿某某买卖银行卡案件。2023年9月14日，于田县公安局反诈专班接到上级公安机关工作情况通报，于田县有人出卖自己的银行卡用以实施电信网络诈骗违法犯罪。
        于田县公安局刑侦大队经过侦查，破获了于田县阿某买卖银行卡案件，经查：于田县某银行职工阿某，2023年6月23日为了在网上以办贷款为目的，添加一个陌生人的微信，之后对方给阿某说办贷款需要他将名下的两张银行卡寄给自己，需要查看银行卡的流水明细，需要刷流水达到贷款目的，于是阿某便将自己的银行卡邮寄他人，后该银行卡涉及电信网络诈骗案件。
        作为银行工作人员，在明知不得出租、出借、出售银行卡，用以实施违法犯罪活动的情况下，为了在网上办贷款把自己名下的两张银行卡邮寄出借给陌生人，导致银行卡被犯罪分子用以实施电信网络诈骗犯罪，阿某出借银行卡已涉嫌帮助电信网络诈骗犯罪。
后查实，阿某出借的银行卡，已被用于接受电信网络诈骗涉案资金，已造成湖南省湘潭市群众上当受骗损失。阿某的行为涉嫌违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，涉嫌买卖个人银行卡犯罪，根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十四条之规定，对犯罪嫌疑人阿某处以行政拘留三日，罚款500元的处罚。
 
广大居民朋友们：
        根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条规定：任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。
        根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十四条规定： 违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。情节严重，将追究刑事责任。
        于田县公安局温馨提示：不要轻易相信任何陌生人，拨打营销催债电话、注册软件账号、兼职等理由，出卖个人名下电话卡、物联网卡、电信宽带线路、短信端口注册等账号与信息，不要轻易相信他人可以无条件、黑户、免征信办理贷款，刷流水，走账等理由，将个人银行卡出借、出售、邮寄给他人，或帮助他人转账。
轻则面临行政拘留、罚款，重则承担刑事责任，判刑坐牢。
 
                                                                                                                                                                      于田县公安局刑事犯罪侦查大队
                                                                                                                                                                                  2023年9月22日


 

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